Un operativo sin precedentes en la lucha contra el crimen organizado en Chile culminó con la detención de 52 personas, 47 de ellas extranjeras, pertenecientes a una organización criminal transnacional vinculada al Tren de Aragua. La investigación, denominada «Tren del Mar» y desarrollada durante un año por la Policía de Investigaciones (PDI), desbarató una sofisticada red de lavado de activos que involucró la conversión de US$13,5 millones en criptomonedas.
Según el director general de la PDI, Eduardo Cerna Lozano, la operación representa un duro golpe al Tren de Aragua, impactando directamente en sus finanzas. «Hubo movimientos bursátiles por muchos millones de dólares a través de la banca formal, utilizando testaferros, cuentas digitales y monedas digitales«, explicó Cerna. El operativo incluyó el congelamiento de cerca de 250 cuentas bancarias.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó la colaboración entre la PDI, las fiscalías regionales de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y BancoEstado. Valencia enfatizó la importancia de atacar el patrimonio del crimen organizado: «Al crimen organizado se le desarma y destruye quitándole el dinero. Los sujetos que delinquen son reemplazables, pero no su dinero, su patrimonio o sus activos».
Este exitoso operativo histórico pone de manifiesto la capacidad de las instituciones chilenas para enfrentar el desafío del crimen transnacional organizado y su utilización de las criptomonedas para el lavado de activos.